第4559章 地下钱庄

    官途纵横，从镇委大院开始 作者:红尘小吏
    第4559章 地下钱庄
    秦东旭没有回覆周庆，而是快速思索著。
    片刻后，道：“上赶著不是买卖，更多是阴谋，王、赵二人应该很清楚这个道理。”
    “如果地下钱庄的人主动联繫他们，定然会引起他们的怀疑。”
    “他们肯定会对假冒钱庄的人查个底掉。”
    “你手下有经得起他们调查的人吗？”
    周庆心中一动，立刻意识到，自己刚才还是把事情想的太简单了。
    他苦笑道：“如果是在水南市，我能找到，但是在崇仰市……够呛！”
    “不是找不到可靠的人，而是內鬼难防。”
    “王海明和赵星宇都是街头混混出身，手下不缺能打的狠人，但是让他们抽丝剥茧，对某个人展开深入调查，他们估计没有这个能力。”
    “可是，凭藉他们和警局某些人的关係，完全可以请警察帮他们调查。”
    “警察查警察，不算难。”
    秦东旭也是心中嘆息。
    这个世界最可恶的就是內奸！
    悲哀的是，如今的市局內，和王海明、赵星宇同流合污的，恐怕不是一个两个！
    如果真让警察假冒地下钱庄的人，可能不等去和王、赵二人接洽，市局就有人把消息泄露给王、赵二人了。
    周庆迟疑一下，道：“书记，要不我请水南市局帮忙吧？”
    “市局那些內贼手再大，也查不透水南市来的同志吧？”
    秦东旭却摇摇头，道：“没那么简单的。”
    “当地下钱庄的人出现在王、赵二人面前时，王、赵二人要调查的可不只是那个人，而是那个人背后的地下钱庄！”
    “你知道的，地下钱庄是一整套的机构。”
    “想不被王、赵二人找到破绽，我们就得把这整套机构都配齐了。”
    “哪怕是弄虚作假，也不能让他们查出端倪。”
    “一旦被查出端倪，不但我们的计划会失败，负责和他们接洽的同志可能还会面临生命危险。”
    周庆不禁又咬了咬后槽牙。
    作为老警察，他对地下钱庄的运作方式並不陌生。
    地下钱庄最常用的业务方式就是资金对敲。
    钱庄从客户手中拿到资金，扣除不菲的佣金后，通知海外的合作方，把等值的资金存入客户指定的海外帐户。
    如此一来，客户的资金並没有完成物理上的出境，这就绕开了国家相关部门的监管，不会引起他们的注意。
    但是完成了资金所有权的跨境转移。
    客户出境后，马上就可以使用帐户里的资金。
    地下钱庄拿到客户的资金后，会花时间逐步地洗白这笔资金。
    为了方便洗白资金，地下钱庄一般都掌控许多国內公司。
    比如网红经纪公司，影视公司，大型超市，古董字画经营商等等。
    钱庄在国內的合作方以和这些公司合作，或者直接在这些公司消费的方式，让资金流入这些公司。
    如此，资金就会成为这些公司的合法收入。
    完税之后，这些资金就彻底地洗白了。
    然后这些资金就能以正常海外投资的方式，转移出境，最终完成资金的物理出境。
    当然，整个程序说起来简单，执行起来其实相当复杂，会面临国家监管机构的重重围堵！
    所以，那些想转移资金的人大都不会亲自出手，而是会找专业的地下钱庄合作。
    单凭王海明、赵星宇的能力，根本无法查清楚一个地下钱庄的业务面。
    但如果有了市局某些人的协助，那就两说了！
    想想这些，周庆便又有些沮丧，道：
    “那我们该找谁假冒地下钱庄的人？”
    秦东旭微微一笑，道：“杜……”